Автор: О.А. Князева Помощник прокурора Воскресенского района юрист 1 класса
Прокуратура Воскресенского района проверила соблюдение индивидуальным предпринимателем требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении деятельности по розничной продаже ювелирными изделиями.
В ходе проверки установлено отсутствие Правил внутреннего контроля. Кроме того, специальное должностное лицо не прошло обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По итогам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Мировым судьей индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.